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抓獲338人，搗毀窩點49個，涉案資金逾千億元

湖南公安偵破今年最大販賣“兩卡”案

   法制周報·新湖南記者 王薇  通訊員 廖侶俊

    11月12日，省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報公安部督辦的郴州“2·11”特大販賣“兩卡”犯罪專案偵破情況。記者從會上獲悉，該案系湖南公安機關(guān)今年偵破的最大一起販賣“兩卡”犯罪案件，共抓獲犯罪嫌疑人338名，打掉非法販賣銀行賬戶、洗錢等黑灰產(chǎn)犯罪團伙9個，搗毀窩點49個。

    非法拘禁案牽出一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

    今年2月11日，資興市公安局在偵辦一起非法拘禁案件過程中，發(fā)現(xiàn)一個涉及全國多個省市區(qū)，非法販賣“四件套”(銀行卡、U盾、手機卡、身份證資料)、“八件套”(對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公章、法人私章、對公開戶許可證)的黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪團伙。經(jīng)偵查，查實涉及全國27個省市區(qū)5000多條販賣“四件套”“八件套”的線索，涉案資金流水上千億元。

    副省長、公安廳長許顯輝指示，根據(jù)偵查工作情況適時開展打擊行動，徹底破獲此案。公安部將該案掛牌督辦，公安部刑偵局副局長姜國利多次組織專題研究協(xié)調(diào)。省公安廳成立“2·11”專案指揮部，廳黨委委員、副廳長李介德任總指揮長；省市縣三級公安機關(guān)抽調(diào)精干力量組成聯(lián)合專案組。

    7月中旬以來，在省公安廳統(tǒng)一指揮下，郴州市公安局調(diào)集700余名警力，長沙、衡陽、岳陽、永州等地公安機關(guān)緊密配合，在全國9省19市開展集中收網(wǎng)行動，抓獲頂層組織者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法販賣銀行賬戶、洗錢等黑灰產(chǎn)犯罪團伙9個，搗毀窩點49個，查處向境外非法郵寄銀行卡物流公司3家。公安部據(jù)此指揮發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，抓獲非法販賣“兩卡”犯罪嫌疑人3200余名。

    11月30日前主動投案可寬大處理

    截至目前，全省公安機關(guān)共搗毀黑灰產(chǎn)窩點289個，抓獲犯罪嫌疑人2254名，查獲個人銀行卡7408張，對公賬戶1175套，手機卡115157張，懲戒失信人員3199名。日前，省公安廳專門發(fā)布《關(guān)于敦促注銷非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的通告》，明確對今年11月30日之前主動到銀行、通訊運營商網(wǎng)點注銷非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的個人（單位），將依法從輕、減輕或免除處罰，否則依法嚴懲。

    省公安廳有關(guān)負責人表示，對非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的個人和單位除依法追究其刑事責任外，通信、銀行管理部門也將作出相應(yīng)懲戒：銀行方面，5年內(nèi)暫停其名下銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開立賬戶，并將其違法違規(guī)行為納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，記錄至個人征信。通信方面，將關(guān)停其名下登記的所有移動電話號碼，2年內(nèi)限制其辦理移動電話新入網(wǎng)、過戶等電信業(yè)務(wù)。

    下一步，全省公安機關(guān)將按照省公安廳黨委“四個大抓”警務(wù)戰(zhàn)略和“縣域警務(wù)”部署要求，以更大的決心、更足的干勁、更實的措施，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪高發(fā)勢頭，堅決維護群眾財產(chǎn)安全。

責編：張斌

來源：法制周報