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湖南法治報(bào)訊（通訊員 徐平）近期，長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院在辦理一起非法吸收公眾存款案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人虛構(gòu)公司經(jīng)營(yíng)模式，與“專(zhuān)業(yè)化”營(yíng)銷(xiāo)犯罪團(tuán)隊(duì)合謀策劃，特定針對(duì)老年人群體公開(kāi)宣傳，以高額利息為引誘，非法集資1100余萬(wàn)元，涉及集資參與人203名。鑒于案情重大，被害人多，取證工作量大，該院積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，準(zhǔn)確查明犯罪嫌疑人采取詐騙手段，非法占有被害人財(cái)物的犯罪事實(shí)，并建議公安機(jī)關(guān)追訴多名涉案犯罪嫌疑人和其他涉案犯罪事實(shí)，從重從快打擊養(yǎng)老詐騙犯罪活動(dòng)。

給老年人“洗腦”騙取信任

2018年11月至2019年4月期間，賴(lài)某、鄺某等人共謀成立廣東某康養(yǎng)旅游有限公司長(zhǎng)沙分公司，對(duì)外宣稱(chēng)公司系某集團(tuán)公司名下子公司，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)涉及商貿(mào)、餐飲、酒店、康養(yǎng)旅游、新能源、金融投資等領(lǐng)域，集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，向公司投資即可成為公司會(huì)員，除享受康養(yǎng)旅游、餐飲、酒店服務(wù)外，還可以獲取投資金額每月2%的利息。因此，在犯罪嫌疑人精美包裝的公司外表和高額利息的誘惑下，不少老年人上當(dāng)受騙。

專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)參與促騙局“野蠻生長(zhǎng)”

賴(lài)某等人為了能夠達(dá)到迅速非法吸收資金的目的，通過(guò)某種途徑找到專(zhuān)門(mén)從事此類(lèi)業(yè)務(wù)的梁某和胡某，雙方約定由梁某和胡某負(fù)責(zé)長(zhǎng)沙公司辦公場(chǎng)地的租賃、裝修、組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)對(duì)外宣傳發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)于吸收的資金，梁某和胡某分取20%作為兩人初期投入費(fèi)用、40%作為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的提成、5%作為二人的提成，剩余35%再交給賴(lài)某等人。隨后，梁某和胡某分別召集成員開(kāi)展非法集資業(yè)務(wù)。

根據(jù)公安機(jī)關(guān)已抓獲的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)成員之一的犯罪嫌疑人李某供述，其交待團(tuán)隊(duì)中大部分成員之前都有過(guò)向老年人推銷(xiāo)保健品的工作經(jīng)歷，其手上都積累掌握了大量老年人的信息資源，且還具有一定的市場(chǎng)推銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)能力。因此，梁某和胡某專(zhuān)門(mén)以高額提成招募上述成員為其開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)，該成員憑借與老年人之前的熟悉關(guān)系，也能夠輕易獲得老人信任讓老人進(jìn)行投資。

依法追訴漏罪漏犯確保司法公正

2021年3月左右，公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人賴(lài)某等人抓獲并以非法吸收公眾存款罪向檢察機(jī)關(guān)報(bào)請(qǐng)逮捕，針對(duì)本案中犯罪嫌疑人采用的虛假宣傳手段、集資資金去向等方面的情節(jié)，檢察官審查后認(rèn)為本案性質(zhì)應(yīng)當(dāng)定性為集資詐騙罪，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)往集資詐騙罪構(gòu)罪方向進(jìn)一步補(bǔ)充偵查取證。同時(shí)，針對(duì)本案中業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的“專(zhuān)業(yè)性”犯罪手段，建議公安機(jī)關(guān)對(duì)其他非法集資案件進(jìn)行線(xiàn)索排查，核實(shí)該業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人員是否還參與有其他非法集資案件的犯罪。果然在偵查階段，公安機(jī)關(guān)通過(guò)其內(nèi)部情報(bào)系統(tǒng)排查發(fā)現(xiàn)本案中犯罪嫌疑人李某還涉嫌參與了另外一起非法集資案件，發(fā)現(xiàn)另外一起非法集資案件的犯罪嫌疑人張某某也涉嫌參與本案犯罪事實(shí)。最終，公安機(jī)關(guān)依照檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查要求，依法追訴犯罪嫌疑人張某某、追訴犯罪嫌疑人李某遺漏犯罪事實(shí)，并以犯罪嫌疑人賴(lài)某、李某、鄺某、張某等人分別涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。

目前，長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院已將被告人賴(lài)某、李某、鄺某、張某某等人分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪向法院提起公訴，法院也即將開(kāi)庭審理本案。同時(shí)，對(duì)于本案涉及其他在逃犯罪嫌疑人，檢察機(jī)關(guān)也督促公安機(jī)關(guān)全力追捕，也請(qǐng)掌握相關(guān)線(xiàn)索的群眾及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)舉報(bào)。

作者：徐平

責(zé)編：李林俊

來(lái)源：法制周報(bào)