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法制周報(bào)訊（通汛員 王丹）7月23日上午，由汨羅市人民檢察院提起公訴的楊某陽等22人電信詐騙犯罪集團(tuán)案在市人民法院公開宣判，該案涉及詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪3項(xiàng)罪名，涉案金額2000余萬元。

2019年2月至12月期間，被告人楊某陽、葉某吉及加某輝（在逃）共同出資，召集被告人劉某、馬某青等人出境至柬埔寨金邊市，建立詐騙窩點(diǎn)，組成詐騙團(tuán)伙，利用加某洋、計(jì)某（均在逃）代理的虛假股票投資平臺(tái)，對(duì)中國境內(nèi)群眾實(shí)施電信詐騙。

該詐騙團(tuán)伙人數(shù)眾多，分工明確，涉及面廣。詐騙前期，該團(tuán)伙通過吸粉公司獲取被害人的信息后，將他們的微信號(hào)強(qiáng)制推送到經(jīng)過篩選的被害人微信號(hào)，待微信添加成功后把被害人拉入到他們提前設(shè)置好的微信群。在微信群，詐騙團(tuán)伙成員通過偽裝身份，給被害人洗腦，獲取被害人的信任后，引導(dǎo)被害人進(jìn)入虛假股票投資平臺(tái)直播間，誘使被害人將投資資金打入虛假股票投資平臺(tái)指定賬戶，再由詐騙團(tuán)伙成員控制虛假股票投資平臺(tái)，先讓被害人投資獲利，再一步步設(shè)置陷阱，騙取被害人錢財(cái)。

在利用虛假股票投資平臺(tái)詐騙的同時(shí)，被告人楊某陽、云某、葉某吉經(jīng)事先商量策劃，在武漢成立所謂的“米諾公司”，通過事先在網(wǎng)上購買的網(wǎng)貸被拒信息，向被害人宣傳所謂的“大數(shù)據(jù)清洗”業(yè)務(wù)，謊稱可以將大數(shù)據(jù)平臺(tái)有不良記錄或者有網(wǎng)貸逾期記錄的通過大數(shù)據(jù)清洗、覆蓋、消除，引誘被害人上鉤，然后利用通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取錢財(cái)。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某陽、葉某吉等22人以非法占有為目的，利用通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人閆某枝明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人葉某吉、馬某華非法獲取公民個(gè)人信息，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。

法院一審宣判，被告人楊某陽、葉某吉等22人以非法占有為目的，利用通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物2000余萬元，犯詐騙罪，被判處有期徒刑14年至有期徒刑10個(gè)月不等刑罰，楊某陽沒收財(cái)產(chǎn)人民幣80萬元，葉某吉等19人并處罰金人民幣35萬元至1萬元。被告人閆某枝明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣2萬元。被告人葉某吉、馬某華非法獲取公民個(gè)人信息，犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。

作者：王丹

責(zé)編：李林俊

來源：法制周報(bào)