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湖南法治報訊(通訊員 張文倩)每天簽到打卡可領(lǐng)到20元扶貧金，一邊賺零花錢一邊申請“國家扶貧款”，結(jié)果，“扶貧款”沒領(lǐng)到自己還成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幫兇。近日，龍山縣公安局刑偵大隊反詐民警破獲一掩飾隱瞞犯罪所得案，采取刑事強(qiáng)制措施2人。

發(fā)現(xiàn)線索，警銀聯(lián)動成功截騙局

8月6日上午，龍山縣警銀聯(lián)動群內(nèi)銀行工作人員的推送信息引起了龍山縣公安局反詐專班民警的警覺：轄區(qū)的60歲的雷某蓉取現(xiàn)3萬元，聲稱孩子結(jié)婚需要現(xiàn)金做彩禮，但在銀行工作人員進(jìn)一步詢問時，雷某蓉卻支支吾吾，行為異常。民警接報后立即開展核查工作，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)入雷某蓉賬戶的3萬元系外省一年輕人王某(化名），目前王某的賬戶已被保護(hù)性止付，民警迅速將情況反饋至銀行工作人員，對雷某蓉的賬戶進(jìn)行管控。民警一邊聯(lián)系雷某蓉一邊關(guān)注其賬戶狀態(tài)，在此期間，雷某蓉和其妹妹雷某瓊又來到了另外一家銀行準(zhǔn)備取現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)后離開。

經(jīng)核查，進(jìn)入雷某蓉賬戶的3萬元系涉詐資金，經(jīng)深挖徹查，發(fā)現(xiàn)8月4日雷某瓊的賬戶也到賬過3萬元，隨后被雷某瓊?cè)‖F(xiàn)。

國家扶貧，潑天富貴背后藏貓膩

為進(jìn)一步偵查，8月6日晚，民警將雷某蓉、雷某瓊傳喚到案，經(jīng)查，雷某瓊在網(wǎng)絡(luò)社交中被“網(wǎng)友”以申領(lǐng)國家扶貧款為誘餌，下載“中華之夢”“收尾行動”等APP，隨后加入該網(wǎng)友的推薦的一微信群，每天在APP打卡后在微信群中領(lǐng)20元紅包，8月4日，網(wǎng)友聯(lián)系雷某瓊幫忙捐款，稱雷某瓊前期未捐贈不屬于愛心人士，現(xiàn)在有一筆捐款可以讓雷某瓊代捐，事后雷某瓊不僅可以成為愛心人士得到愛心證還可以得到100萬扶貧款并獲得500的報酬。隨后，雷某瓊的銀行卡到賬3萬元，雷某瓊按照網(wǎng)友的指示，將錢取出后存入了一陌生賬戶。嘗到甜口的雷某瓊將此事分享給了自己的姐姐雷某蓉，8月6日，當(dāng)雷某蓉正準(zhǔn)備赴銀行取現(xiàn)時，被銀行和公安機(jī)關(guān)及時阻斷。

目前，雷某蓉、雷某瓊因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

民警揭秘，無知幫兇入犯罪泥潭

近年來，詐騙團(tuán)伙瞄準(zhǔn)中老年群體，以領(lǐng)取“扶貧金”為由，誘導(dǎo)他們使用自己的銀行賬戶，轉(zhuǎn)移涉案資金，若提供銀行卡參與“收款”或“取現(xiàn)”成為“洗錢”環(huán)節(jié)中的一環(huán)，可能涉嫌犯罪。

就像雷某蓉、雷某蓉遇到的“100萬扶貧款”，看似幸運(yùn)的饋贈，實則是騙子誘使其姐妹卷入洗錢環(huán)節(jié)的誘餌，讓她們誤以為空手套白狼，最終淪為了詐騙分子的幫兇。

民警提醒：所有“扶貧款”“補(bǔ)貼款”要求下載APP或提供銀行卡線上操作的，均為詐騙，請廣大群眾務(wù)必守護(hù)個人信息，拒絕成為犯罪幫兇。

作者：張文倩

責(zé)編：李穎

一審：王薇

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報