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湖南法治報訊（通訊員 曾憲富 尹方倩 尹鈺宸 潘浩）“輕松快速、無抵押、免擔?！薄拔沂悄炽y行工作人員，我有權限”“不看征信，貸款極速下放！”這樣的貸款真是雪中送炭嗎？近期，為了騙取群眾銀行卡用于洗錢，詐騙分子對外謊稱可以代刷流水用于辦理貸款，部分有貸款需求的群眾中招，接收了來歷不明錢款（涉詐資金），讓自己跌入違法犯罪的深淵。

詐騙分子為了拓寬洗錢渠道，將主意打在了急用錢的人身上......

首先，詐騙分子會假裝銀行工作人員，并主動提供工作證、貸款資料來加深你的信任；

隨后，看你資料，以“流水不夠”“需刷流水”的話術，幫你在短時間內(nèi)提高銀行卡流水......

此時！若你忍不住誘惑就掉入了騙子的陷阱中在協(xié)助犯罪的道路上越走越遠詐騙分子會用你的銀行卡進行洗錢取現(xiàn)達到跑分的目的

簡要案情

近日，洞口肖先生就陷入了此類騙局中，騙子利用了肖先生急用錢的心理，將一筆筆“大額資金”打入銀行卡號，再轉(zhuǎn)賬出去，以此實現(xiàn)“刷流水放貸款”的“業(yè)務”。

接到線索后，洞口縣公安局反詐中心立即派員開展偵查工作，通過大量摸排走訪，民警很快鎖定犯罪嫌疑人湯某、宋某的身份信息及活動軌跡，并于6月9日在邵陽北塔警方的協(xié)助下成功將兩名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)調(diào)查，兩名犯罪嫌疑人通過“包裝銀行流水”的方式逃避公安機關的打擊，將涉案資金轉(zhuǎn)移。而利用受騙人銀行卡進行洗錢違法活動，最終的后果均由卡主承擔，不僅貸款無法發(fā)放，還會面臨著幫信罪的懲罰。

目前，犯罪嫌疑人宋某、湯某已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒

日常生活中，犯罪分子瞄準征信不好的人、在校生、老年人等群體，利用人們的貪念和僥幸心理等，通過包裝流水、注冊企業(yè)貸款、發(fā)放扶貧款等多種名義，采用線上、線下多種方式，加之補貼交通費、住宿費、生活費等好處費予以利誘，讓他人提供銀行卡、身份證等重要證件，甚至要求注冊公司、幫助取款、轉(zhuǎn)存等，拉攏人們成為他們轉(zhuǎn)移犯罪所得的重要一環(huán)。

在此提醒廣大朋友，天上不會掉餡餅，要保管好個人身份證、銀行卡、手機卡等重要證件，辦理貸款需到銀行等正規(guī)金融機構，避免成為“洗錢”犯罪的幫兇。

責編：姜紅玉

一審：姜紅玉

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報