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湖南法治報(bào)訊(通訊員 彭開(kāi)武 林麗)近日，衡山縣公安局長(zhǎng)江派出所在郴州宜章警方和內(nèi)蒙古青山區(qū)警方的大力支持下，通過(guò)縝密偵查，破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，為受害人追回經(jīng)濟(jì)損失6.2萬(wàn)余元。

4月13日晚，長(zhǎng)江派出所收到轄區(qū)銀行的預(yù)警信息稱：有人頻繁在凌晨12點(diǎn)至1點(diǎn)期間，用銀行卡在ATM機(jī)進(jìn)行取現(xiàn)交易，取現(xiàn)時(shí)間較為異常。接到預(yù)警后，民警立即展開(kāi)偵查，通過(guò)調(diào)取嫌疑人鄭某的交易記錄發(fā)現(xiàn)鄭某在3月21日至4月5日夜間用銀行卡進(jìn)行了9筆取現(xiàn)交易，流水共計(jì)11.2萬(wàn)元。隨后，民警對(duì)資金來(lái)源進(jìn)行了溯源調(diào)查，在郴州宜章警方和內(nèi)蒙古青山區(qū)警方的協(xié)助下，民警發(fā)現(xiàn)這些資金均為涉詐資金，民警隨后將鄭某傳喚至縣局執(zhí)法辦案中心進(jìn)行調(diào)查。

在大量的證據(jù)面前，嫌疑人鄭某如實(shí)供述了其通過(guò)某聊天軟件結(jié)識(shí)了在國(guó)外實(shí)施詐騙的詐騙人員“阿豹”，并與“阿豹”談好通過(guò)為其轉(zhuǎn)移犯罪資金來(lái)收取報(bào)酬的違法事實(shí)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人鄭某曾向他人售賣信用卡，被人民法院以妨礙信用卡管理罪判處有期徒刑1年零2個(gè)月。

目前，犯罪嫌疑人鄭某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，追回的部分涉詐資金已歸還相關(guān)受害人，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

作者：彭開(kāi)武 林麗

責(zé)編：王汝福

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)