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湖南法治報(bào)訊（通訊員 吳燕）

近年來(lái)，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)頻發(fā)，嚴(yán)重危及人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。部分群眾被犯罪分子鼓惑，為了蠅頭小利，將銀行卡出售、出借給他人用于“跑分”洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)，有的甚至親自上陣充當(dāng)“車手”、組織“車隊(duì)”，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助。近期，由臨澧縣人民檢察院提起公訴的陳某某涉嫌詐騙罪一案，已獲臨澧縣人民法院判決，陳某某犯詐騙罪被判處有期徒刑七年。案件背后揭露出龐大的供卡“跑分”鏈條，顯示出“跑分”洗錢(qián)行為的巨大危害，也給各類參與“跑分 ”、供卡的人員敲響了警鐘。

2021年9月，被告人陳某某前往菲律賓曼達(dá)盧永市天龍大廈二樓務(wù)工，擔(dān)任客服人員，并結(jié)識(shí)主管張某。2022年3月，被告人陳某某為攫取更大利益，遂從天龍大廈離職，加入“雅雅工作室”，專門(mén)向詐騙團(tuán)伙提供“跑分”服務(wù)，利用其曾在天龍大廈務(wù)工的便利，通過(guò)張某承接了天龍大廈詐騙團(tuán)伙的大量“業(yè)務(wù)”，使用“飛機(jī)”軟件聯(lián)系國(guó)內(nèi)“跑分車隊(duì)”獲取銀行卡信息，幫助將被害人錢(qián)款換購(gòu)為虛擬貨幣，以順利轉(zhuǎn)移詐騙資金。經(jīng)查明，天龍大廈詐騙團(tuán)伙于2023年11月至2024年1月間，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙71起，造成國(guó)內(nèi)被害人經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)人民幣一千余萬(wàn)元。

【檢察官提示】

一、什么是“跑分，危害有多大？

所謂“跑分”，是指利用合法支付賬戶為電信詐騙等犯罪活動(dòng)代收 、代轉(zhuǎn)贓款，從中賺取傭金的行為。相較于傳統(tǒng)詐騙，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有遠(yuǎn)程和非接觸性的特點(diǎn)，犯罪分子只有通過(guò)引導(dǎo)被害人向其控制的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬才能達(dá)到目的，為了掩飾詐騙資金，勢(shì)必對(duì)銀行卡的需求增高，催生出了大量以供卡“跑分”為業(yè)的團(tuán)伙，也即“跑分車隊(duì)”。不少心懷僥幸的群眾被誘騙、裹挾其中，淪為提供個(gè)人銀行卡的犯罪底層“耗材”?！败囮?duì)”根據(jù)上游詐騙分子的指令，使用掌握的銀行卡收款，通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)并換購(gòu)為虛擬貨幣等方式，將詐騙資金回流至上游犯罪團(tuán)伙所控制的資金池內(nèi)，不僅替境外詐騙窩點(diǎn)提供了收款的綠色通道，還給詐騙資金披上了合法外衣。在電影《孤注一擲》中，就對(duì)這一過(guò)程進(jìn)行了生動(dòng)再現(xiàn)。

二、“跑分”僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪嗎？

本案中，陳某某最開(kāi)始也只亦是“跑分車隊(duì)”的一員，在嘗到“甜頭”后，通過(guò)與詐騙窩點(diǎn)協(xié)作配合的方式，對(duì)國(guó)內(nèi)被害人實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，從而大肆斂財(cái)。其在對(duì)詐騙行為有明確的認(rèn)知下，仍為詐騙窩點(diǎn)供卡轉(zhuǎn)賬，形成長(zhǎng)期穩(wěn)定協(xié)作模式，其行為性質(zhì)已發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，成為詐騙的共犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，陳某某構(gòu)成詐騙罪。

檢察官提醒，在此，檢察官提醒廣大群眾，日常生活中一定要高度警惕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，守好“錢(qián)袋子”。同時(shí)，切勿輕信“輕松賺錢(qián)”“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”的賣卡說(shuō)辭，成為犯罪鏈條的一環(huán)，觸碰法律的紅線！