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湖南法治報(bào)訊（通訊員 郭莎莎）近期，電詐手法不斷迭代升級(jí)，“線上詐騙+線下取現(xiàn)”詐騙套路頻發(fā)，詐騙分子以各種理由，誘騙受害人通過(guò)網(wǎng)約車、郵寄、跑腿等途徑，寄出大額現(xiàn)金或大量黃金，通過(guò)不見(jiàn)面、不現(xiàn)身的方式將現(xiàn)金或黃金取走，最終成功轉(zhuǎn)移贓款。現(xiàn)公布赫山區(qū)四起典型案例，請(qǐng)廣大群眾務(wù)必提高警惕，切莫上當(dāng)受騙！

案例一

2024年10月，益陽(yáng)市赫山區(qū)居民唐某收到快遞，打開(kāi)后發(fā)現(xiàn)兩張卡片，一張為某零食品牌雙十一活動(dòng)廣告，另一張是活動(dòng)二維碼，唐某通過(guò)微信掃描該二維碼后加入微信群，和群里的“群眾”一起刷單返利。初期是完成收藏視頻或評(píng)論等任務(wù)，即可獲得小額返利，隨后的下單即需要唐某取出現(xiàn)金后，通過(guò)貨拉拉將現(xiàn)金送到指定地點(diǎn)才能完成。截至案發(fā)，唐某共計(jì)被騙159790元。

案例二

2024年6月，益陽(yáng)市赫山區(qū)居民曹某在抖音上認(rèn)識(shí)冒充軍人的詐騙人員，隨后對(duì)方以身在部隊(duì)不方便上網(wǎng)為由，要求曹某下載偽裝成投資軟件的詐騙軟件，幫忙炒虛擬貨幣。曹某在軟件內(nèi)看到炒幣的收益非常高，就要求詐騙人員帶其一起投資。對(duì)方要求現(xiàn)金交易，于是曹某在中西結(jié)合醫(yī)院、赫山中學(xué)、唯品閣附近多次將現(xiàn)金交給對(duì)方，共計(jì)被騙18萬(wàn)余元。

案例三

2024年5月，益陽(yáng)市赫山區(qū)居民李某接到陌生電話，對(duì)方稱可以介紹優(yōu)質(zhì)股票，李某便添加微信進(jìn)一步了解。對(duì)方自稱是一名資深股票專家，可以帶其一起投資，隨后對(duì)方引導(dǎo)李某添加了某即時(shí)通訊APP，李某在該平臺(tái)點(diǎn)開(kāi)對(duì)方發(fā)來(lái)的陌生鏈接，在虛擬網(wǎng)頁(yè)里發(fā)現(xiàn)對(duì)方的投資有高額收益，便要求加入。由于對(duì)方自稱需要用黃金進(jìn)行充值，李某便在益陽(yáng)某金店多次購(gòu)買黃金，寄到河北省保定市、福建省泉州市、廣東省深圳市等地，截至案發(fā)，共計(jì)被騙340390元。

案例四

2024年4月，益陽(yáng)市赫山區(qū)衡龍橋鎮(zhèn)居民周某，在瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)點(diǎn)擊彈出“中金財(cái)富”的廣告后下載APP，客服告知其可以通過(guò)盤外購(gòu)買原股東持有的打折股票，但不能通過(guò)平臺(tái)交易，必須通過(guò)購(gòu)買、郵寄黃金交易。周某隨后在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)在京東商城、淘寶網(wǎng)、拼多多等多個(gè)店鋪下單，給廣東省深圳市、河南省許昌市、河南省鄭州市等多個(gè)對(duì)方指定位置郵寄黃金。其在虛假投資平臺(tái)上顯示，一個(gè)月內(nèi)周某在該平臺(tái)上盈利為3258364.44元。截至案發(fā)，周某共計(jì)被騙548565元。

詐騙手法為何演變?yōu)橘?gòu)買黃金

監(jiān)管力度加強(qiáng)

隨著反詐中心、銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大，詐騙分子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機(jī)關(guān)追蹤的風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。

轉(zhuǎn)移資金隱蔽

黃金作為高價(jià)值、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn)，成為詐騙分子眼中的“理想工具”，通過(guò)誘導(dǎo)受害人購(gòu)買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金，增加追查難度。

更易放松警惕

購(gòu)買黃金的行為在受害人心中往往具有更強(qiáng)的實(shí)體感和信任感，相較于無(wú)形的電子轉(zhuǎn)賬，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實(shí)投資”的錯(cuò)覺(jué)，從而放松警惕。

警方提示

不輕信陌生人的投資建議，不輕信“點(diǎn)贊、分享、助力、做任務(wù)”等高額返利，網(wǎng)上充值資金、線下托運(yùn)現(xiàn)金的，都是詐騙。網(wǎng)上陌生人不論以何種理由，要求使用自有資金購(gòu)買或?yàn)樗舜?gòu)黃金、香煙或其他貴價(jià)物品，并要求網(wǎng)約車快送、郵寄至指定地點(diǎn)或派人上門來(lái)取的，都是詐騙。

責(zé)編：楊紹銀

一審：楊紹銀

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)